惊了！被骗170万还只是个开始 加拿大驻外大使馆乱糟糟 多地区管理不善 损失惨重

点击标题「多伦多西区那些事儿」可快速关注

我们想让你知道的是

一个国家，要繁荣昌盛，内部要先治理好，外部才能强大

当地一辆客车经过加拿大海地太子港大使馆

据加拿大内部调查报告显示：加拿大驻海地大使馆在雇佣了十几名当地人工作后，被一个犯罪组织占领了。 他们通过各种阴谋和欺诈手段骗取了超过170万美元的资金。

2015年至2016年期间，对大使馆财务和人员配备进行了一次内部调查，发现了有系统地伪造文件、伪造账单、伪造签名、错误支票、秘密佣金以及个人使用加拿大外交车牌照。

加拿大一家法院现在将当地大使馆的雇员定性为犯罪组织。

政府公布了去年的损失金额，但《国家邮报》获悉了欺诈程度的新细节。十三名当地雇员涉嫌参与该计划，并在长期诈骗被揭露后被解雇; 五名加拿大雇员受到纪律处分，一名被解雇; 另一名当地工人逃到加拿大申请难民身份。

最初，加拿大政府的怀疑态度很温和，认为这不是什么大不了的事情。

两名当地雇员未经授权使用加拿大外交车牌。调查的使馆工作人员发现，这两名工人使用使馆车辆当作自己的交通工具已有好几年，其中一名甚至在使馆管理人员未察觉的情况下转移了所有权。

这两名员工被解雇后，使馆才发现内部问题更为严重。

2016年1月，加拿大全球事务特别调查部(Global Affairs Canada 's special investigation)的调查人员抵达使馆，检查使馆的账簿并采访使馆员工。

调查人员发现，通过相当小的合同，比如屋顶翻修、灯柱安装、清洁用品、维修工作、电子设备和外交车辆，资金持续缓慢地流失。他们采用了各种各样的方案和欺诈手段，包括虚假发票、虚假供应商和重新分配给当地雇员的资金。这些雇员在大使馆里从事各种工作，从顾问、接待员到主管和物业经理。

2018年6月9日，魁北克省La Malbaie举行的七国集团外联峰会期间，海地总统Jovenel Moise受到加拿大总理贾斯汀·特鲁多的欢迎。

一份调查报告显示，调查人员发现使馆雇员与当地企业串通一气，操纵合同，“以欺骗的方式利用这项任务”进行投标操纵。

例如，2015年12月，特派团的一份停车场灯柱合同被授予了当地的一家企业，但是这些付款从赢得合同的公司转发给了私人，在某些情况下，又转发给被批准公司的直接竞争对手。（也就是说他们一起去竞争的公司其实是一批人。）

在另一个案例中，两家公司获得了60万美元的清洁和维修合同: 一家由这个大使馆的女顾问（海地裔加拿大国籍）的姨妈拥有，另一家公司由她的丈夫拥有。

调查人员发现两家公司的报价、合同、发票、收据和支票上的签名存在“违规”。清洁产品的13张营业收据上有9张签名表明，这笔钱是通过伪造的签名重新转给女顾问和她的丈夫。

一名接待员还为清洗产品创造了近7000美元的发票、合同和收据，然后兑现支票。这些钱是以调查人员所说的“幻影公司”的名义支付的。

一些雇员在使馆订单上增加了个人订单，以避免支付运输、保险或清关费用。

该集团组织得非常好，并已建立了一个完善的制度，以至于能够在若干年中反复使用这些诈骗技巧

调查人员发现了数年都有类似计划。一份报告说：在调查期间，一些员工承认参与了调查。其中一人就是Paulin Janvier。

Paulin Janvier是一个海地人，他在2011年时加入了大使馆的移民部代表团。2012年6月，他成为了大使馆资产和物资助理，负责使馆维修材料和外交人员住所电子设备的购买。同时，他还管理着加拿大代表团的设备储存。

在大使馆调查发起一年多之后，调查人员就造假计划采访了Paulin，质疑他是不是参与者之一，然而他却极力否认。

报告称，调查Paulin和调查他的同事们不同，因为调查人员无法证明他滥用职权以获取佣金，但他作为公司中的核心角色，确实非常可疑。调查人员发现他的证据含糊其辞，认为就他所的位置来看，不可能不知道这个阴谋。而且调查人员还认为他隐瞒了一些其他的参与者。

Paulin在接受调查采访后不久就被解雇了，被告知要继续等待调查的结果。他驳斥了调查报告中的相关指控，但并没有呆在当地等待最后的调查结论，于2016年9月离开海地前往美国，然后再辗转前往加拿大，来到美加边境魁北克后他声称自己是难民。

加拿大驻海地大使馆

在申请难民的文件中，他表示：在调查完成之前自己没有必要留下来等结果，因为他已经和其他同事一样被解雇了。

加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency)表示，他的难民申请被暂停了。在2017年8月15日，移民和难民事务局决定拒绝Paulin的难民申请，因为他涉嫌参与了欺诈加拿大政府的犯罪组织。

此次加拿大共损失了约$1,728,150。

移民和难民事务局在判决书中表示，“看起来这是个管理的很好的组织，他们完善的系统使犯罪行为年复一年的在进行。”

面对要被驱逐出境，Paulin表示将向联邦政府提出上诉。

联邦法院法官Jocelyne Gagne否决了Paulin的上诉，称难民局有充分的理由将当地使馆工作人员视为犯罪组织，因为他们为了经济利益共同犯下了罪行。

Paulin的律师Toni Jedid说，他们现在仍有权利对判决提出上诉，但他目前还不清楚当事人的立场。

当这次欺诈事件被首次披露后，加拿大全球事务调查局的官员开始下令对其他有同样风险的各国大使馆进行彻查。

加拿大全球事务调查局发言人伊丽莎白•里德(ElizabethReid) 表示，“加拿大全球事务特别调查部非常认真严肃地对待和承担这次欺诈事件带来的的风险和指控。尊重纳税人的钱是头等大事。我们会迅速采取措施，以防止类似事件再次发生。”

这个大的漏洞出现后，加拿大很快对其他驻外使馆开始彻查。包括驻尼日利亚、阿尔及利亚、俄罗斯、印度、埃及和肯尼亚等的大使馆以及加拿大驻韩国大使馆进行了管理审计。

除肯尼亚大使馆外，审计结果于11月在网上公布：

2014年12月加拿大驻埃及大使馆

加拿大驻埃及大使馆也同样发生了因管理不善，损失了约$80,000不可恢复的税收，以及购买20台高质量的电视闲置在仓库里几个月。

对尼日利亚大使馆的审计是最糟糕的，它得出的结论是，“围绕财务、采购、合同、收入和资产管理的协议没有得到一致遵守，一些关键的控制措施没有到位或被规避。”

“大部分合同没有进入部门财务和行政系统”，这意味着发票无法与采购订单匹配，超过10,000美元的合同也没有按要求主动披露。

发现了几笔可疑的付款，其中一笔是在工程开始后签订合同，另一笔是加班费比合同中规定的要高，另一笔是合同价值“在没有修改合同的情况下大大超过了”。

调查显示：一辆汽车购买的燃料与所产生的行驶里程相比不合理，并且维护的频率过高。

审计发现还发现司机要求加班的次数过多。“具体来说，记录显示，一些司机每天工作10到18个小时，有时工作几个月，还包括几天的休息，”

历史阅读：

多伦多西区那些事儿

是一个服务于新移民以及多伦多西区本地生活的微信公众号，我们会发布关于加拿大多伦多西区（密西沙加，奥克维尔，米尔顿，伯林顿）的最新最快的本地资讯。请点击标题下“多伦多地区那些事儿”关注我们，引用本号稿件必须经过允许，并醒目注明出处。

长按指纹 > 识别图中二维码 > 添加关注

多伦多西区那些事儿，每天等着你